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岳塘融媒2月24日訊（通訊員：劉慧）2025年年底，由岳塘區(qū)人民檢察院依法提起公訴的謝某某、陳某甲等8人掩飾、隱瞞犯罪所得一案二審落下帷幕。法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪作出終審判決，對(duì)謝某某、陳某甲等7名主從犯分別判處二年至六年不等有期徒刑，對(duì)情節(jié)較輕的梁某某判處有期徒刑一年、緩刑一年。此案的依法辦理，成功查辦一個(gè)利用茅臺(tái)酒交易與虛擬貨幣兌換相結(jié)合的新型洗錢團(tuán)伙，有力震懾了網(wǎng)絡(luò)犯罪下游產(chǎn)業(yè)鏈，彰顯了檢察機(jī)關(guān)嚴(yán)懲洗錢犯罪、守護(hù)市場(chǎng)交易秩序的堅(jiān)定決心。

經(jīng)查，2023年10月，被告人謝某某、陳某甲、黃某某經(jīng)合謀，明知“紙飛機(jī)”APP中匿名上線的資金來源不明，系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等上游犯罪所得，仍為牟取暴利，搭建起一條“贓款—茅臺(tái)酒交易—虛擬貨幣”的洗錢通道。該團(tuán)伙以茅臺(tái)酒買賣為幌子，將684萬余元犯罪資金“洗白”后，通過被告人陳某乙兌換為虛擬貨幣USDT幣返還上線，從中抽取轉(zhuǎn)移資金總額8%的非法傭金，扣除交易流轉(zhuǎn)成本后由核心成員瓜分，形成完整的犯罪利益鏈條。

該犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工細(xì)化，作案手段極具隱蔽性和迷惑性：陳某甲作為“對(duì)接樞紐”，負(fù)責(zé)在“紙飛機(jī)”APP上繳納押金、聯(lián)絡(luò)上線接收贓款，并對(duì)接陳某乙完成虛擬貨幣兌換流轉(zhuǎn)；謝某某承擔(dān)“后勤總管”職責(zé)，不僅精準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)每日白酒交易損耗、虛擬貨幣兌換明細(xì)、人員工資及分成情況，還專門提供作案手機(jī)、微信號(hào)、虛擬手機(jī)號(hào)及變聲器等工具，招募伍某某操作“老K”賬號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)信息，為犯罪活動(dòng)提供技術(shù)支持和人員保障；黃某某則化身“交易執(zhí)行者”，全程對(duì)接茅臺(tái)酒銷售與收購商，通過真實(shí)商品交易的外殼掩蓋贓款轉(zhuǎn)移軌跡，其余被告人或提供資金結(jié)算幫助，或參與信息傳遞，共同助推犯罪實(shí)施。

案件辦理過程中，岳塘區(qū)檢察院辦案團(tuán)隊(duì)面對(duì)涉案資金流向復(fù)雜、電子數(shù)據(jù)分散、涉案人員分工交叉等難點(diǎn)，秉持“全鏈條打擊、精準(zhǔn)化追責(zé)”原則，提前介入引導(dǎo)偵查，全面梳理近2000萬資金流水、數(shù)百份交易憑證及海量電子數(shù)據(jù)，通過資金溯源、人員軌跡核查、電子證據(jù)固定等方式，層層拆解犯罪鏈條，精準(zhǔn)界定各被告人在共同犯罪中的地位和作用，確保案件事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分。

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)犯罪與洗錢活動(dòng)交織蔓延，部分不法分子利用虛擬貨幣匿名性、實(shí)物交易迷惑性等特點(diǎn)規(guī)避監(jiān)管，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)交易及金融管理秩序，侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。

檢察機(jī)關(guān)在此鄭重提醒：虛擬貨幣并非“法外之地”，任何為獲取高額回報(bào)，協(xié)助轉(zhuǎn)移不明資金、兌換虛擬貨幣、代購貴重物品的行為，均可能觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。廣大群眾務(wù)必提高警惕，堅(jiān)決抵制各類“跑分”“代收款”“虛擬貨幣兌換”等違法犯罪邀約，切勿淪為犯罪分子的“工具人”。

下一步，岳塘區(qū)人民檢察院將持續(xù)深化反洗錢檢察履職，加強(qiáng)與公安、金融監(jiān)管等部門的協(xié)作配合，健全信息共享、案件會(huì)商、聯(lián)合打擊機(jī)制，聚焦新型洗錢犯罪特點(diǎn)優(yōu)化辦案策略，加大對(duì)上下游犯罪的全鏈條打擊力度，同時(shí)通過以案釋法、普法宣傳等方式提升群眾反詐防洗意識(shí)，以檢察擔(dān)當(dāng)筑牢金融安全屏障，切實(shí)守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。

作者：劉慧

責(zé)編：于楊

來源：岳塘新聞網(wǎng)

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